【行業資訊】金融等網絡服務提供者 違法所得一萬元以上即

時間：2020-07-20

10月25日，最(zui)高人民法(fa)院舉行(xing)新聞發布(bu)會，發布(bu)《最(zui)高人民法(fa)院、最(zui)高人民檢察院關(guan)于辦(ban)理非法(fa)利用(yong)信(xin)息網絡(luo)、幫助信(xin)息網絡(luo)犯罪(zui)活動等刑事案件適用(yong)法(fa)律若干問題(ti)的解(jie)(jie)(jie)釋(shi)》（以(yi)下(xia)簡稱《解(jie)(jie)(jie)釋(shi)》）。據了(le)解(jie)(jie)(jie)，《解(jie)(jie)(jie)釋(shi)》將于2019年11月1日起施行(xing)。 　　

《解釋》明確， 提供網(wang)(wang)絡(luo)(luo)支付、網(wang)(wang)絡(luo)(luo)購物(wu)、網(wang)(wang)絡(luo)(luo)游(you)戲(xi)、廣告推廣、金融等服務(wu)的單位和個人，應當認定(ding)為刑法第二百八十六條之一(yi)第一(yi)款規定(ding)的“網(wang)(wang)絡(luo)(luo)服務(wu)提供者(zhe)”。 　　

其中，致(zhi)(zhi)使(shi)(shi)傳(chuan)播違(wei)(wei)(wei)法視頻文件二百個(ge)以上(shang)的(de)(de)；致(zhi)(zhi)使(shi)(shi)傳(chuan)播違(wei)(wei)(wei)法視頻文件以外的(de)(de)其他違(wei)(wei)(wei)法信(xin)(xin)(xin)(xin)息(xi)二千個(ge)以上(shang)的(de)(de)；致(zhi)(zhi)使(shi)(shi)向二千個(ge)以上(shang)用(yong)(yong)戶賬號傳(chuan)播違(wei)(wei)(wei)法信(xin)(xin)(xin)(xin)息(xi)的(de)(de)；致(zhi)(zhi)使(shi)(shi)利用(yong)(yong)群組成(cheng)員賬號數(shu)累(lei)計三(san)千以上(shang)的(de)(de)通訊群組或者(zhe)關注(zhu)人員賬號數(shu)累(lei)計三(san)萬以上(shang)的(de)(de)社(she)交網(wang)絡傳(chuan)播違(wei)(wei)(wei)法信(xin)(xin)(xin)(xin)息(xi)的(de)(de)；致(zhi)(zhi)使(shi)(shi)違(wei)(wei)(wei)法信(xin)(xin)(xin)(xin)息(xi)實際被點擊數(shu)達(da)到五萬以上(shang)的(de)(de)等，均應當認(ren)定為刑(xing)法規定的(de)(de)“致(zhi)(zhi)使(shi)(shi)違(wei)(wei)(wei)法信(xin)(xin)(xin)(xin)息(xi)大量傳(chuan)播”。 　　

用戶信(xin)(xin)息(xi)泄露方(fang)面，致使(shi)泄露行(xing)蹤軌(gui)跡信(xin)(xin)息(xi)、通信(xin)(xin)內容、征信(xin)(xin)信(xin)(xin)息(xi)、財產(chan)信(xin)(xin)息(xi)五百條以(yi)上(shang)的(de)；致使(shi)泄露住宿信(xin)(xin)息(xi)、通信(xin)(xin)記錄、健康生理信(xin)(xin)息(xi)、交(jiao)易信(xin)(xin)息(xi)等(deng)其他可能(neng)影響(xiang)人身、財產(chan)安(an)全的(de)用戶信(xin)(xin)息(xi)五千條以(yi)上(shang)的(de)；造(zao)(zao)成(cheng)他人死亡、重傷(shang)、精神(shen)失常或者被綁架等(deng)嚴重后果等(deng)應當認定為“造(zao)(zao)成(cheng)嚴重后果”。 　　

《解釋》規(gui)定(ding)，假冒國家機關(guan)、金融機構名義，設立用于實施違法犯(fan)罪(zui)(zui)活(huo)(huo)動(dong)(dong)的網站的；設立用于實施違法犯(fan)罪(zui)(zui)活(huo)(huo)動(dong)(dong)的網站，數(shu)(shu)量(liang)達到(dao)三個(ge)以(yi)(yi)(yi)上(shang)或者注冊賬號(hao)數(shu)(shu)累計達到(dao)二千以(yi)(yi)(yi)上(shang)的；設立用于實施違法犯(fan)罪(zui)(zui)活(huo)(huo)動(dong)(dong)的通(tong)訊群組，數(shu)(shu)量(liang)達到(dao)五個(ge)以(yi)(yi)(yi)上(shang)或者群組成員賬號(hao)數(shu)(shu)累計達到(dao)一千以(yi)(yi)(yi)上(shang)的；違法所得一萬元以(yi)(yi)(yi)上(shang)的等，應當認(ren)定(ding)為“情(qing)節(jie)嚴重”。 以(yi)(yi)(yi)下是《解釋》全文： 　　

《最(zui)高人(ren)民(min)(min)法院(yuan)(yuan)、最(zui)高人(ren)民(min)(min)檢(jian)察(cha)(cha)院(yuan)(yuan)關于(yu)辦(ban)理非法利用信息網絡(luo)、幫助信息網絡(luo)犯罪活動等刑事案(an)件適用法律(lv)若(ruo)干問題(ti)的解釋》已于(yu)2019年6月(yue)3日(ri)由最(zui)高人(ren)民(min)(min)法院(yuan)(yuan)審判(pan)委(wei)員(yuan)會第1771次(ci)會議(yi)、2019年9月(yue)4日(ri)由最(zui)高人(ren)民(min)(min)檢(jian)察(cha)(cha)院(yuan)(yuan)第十三屆(jie)檢(jian)察(cha)(cha)委(wei)員(yuan)會第二(er)十三次(ci)會議(yi)通過，現予公布，自2019年11月(yue)1日(ri)起(qi)施行。? 　　

為依(yi)法(fa)懲(cheng)治拒不履行信(xin)息(xi)網(wang)絡安全管(guan)理義務、非法(fa)利用信(xin)息(xi)網(wang)絡、幫助信(xin)息(xi)網(wang)絡犯罪活動(dong)等犯罪，維護正常(chang)網(wang)絡秩序(xu)，根據《中(zhong)華人(ren)民(min)共和國(guo)刑(xing)法(fa)》《中(zhong)華人(ren)民(min)共和國(guo)刑(xing)事訴訟法(fa)》的規(gui)定，現就辦(ban)理此類刑(xing)事案件適用法(fa)律的若(ruo)干(gan)問題解釋如下： 　　

第(di)一條(tiao) 提供(gong)下(xia)列服務的(de)單位和(he)個人，應當(dang)認定為刑法第(di)二百(bai)八十六條(tiao)之一第(di)一款規定的(de)“網絡服務提供(gong)者”： 　　

（一(yi)）網(wang)絡(luo)接入、域名(ming)注冊解析等信息(xi)網(wang)絡(luo)接入、計算、存儲、傳輸服務(wu)； 　　

（二）信(xin)息(xi)發布、搜(sou)索引(yin)擎(qing)、即時通訊、網絡(luo)支付、網絡(luo)預約(yue)、網絡(luo)購(gou)物、網絡(luo)游戲、網絡(luo)直播、網站建設、安全防護(hu)、廣告推廣、應(ying)用(yong)商店(dian)等信(xin)息(xi)網絡(luo)應(ying)用(yong)服務； 　　

（三）利用信息網絡提(ti)供(gong)的電子政務、通(tong)信、能(neng)源、交通(tong)、水(shui)利、金融、教(jiao)育、醫療等公共服務。 　　

第二(er)條(tiao) 刑法(fa)第二(er)百八(ba)十(shi)六條(tiao)之一第一款規(gui)定的“監管部門(men)責(ze)令(ling)采取改正措施”，是指網(wang)信、電信、公安(an)等(deng)依照法(fa)律、行政法(fa)規(gui)的規(gui)定承(cheng)擔(dan)信息網(wang)絡安(an)全監管職責(ze)的部門(men),以責(ze)令(ling)整改通知(zhi)書或者其他文(wen)書形(xing)式,責(ze)令(ling)網(wang)絡服(fu)務提供(gong)者采取改正措施。 　　

認(ren)定“經監管(guan)部(bu)門責令(ling)(ling)采取改正措(cuo)施(shi)(shi)而拒不改正”，應當綜合考慮監管(guan)部(bu)門責令(ling)(ling)改正是否(fou)具有法律、行政(zheng)法規依據，改正措(cuo)施(shi)(shi)及(ji)期限要求是否(fou)明確、合理，網(wang)絡服務提供者是否(fou)具有按(an)照要求采取改正措(cuo)施(shi)(shi)的(de)能力等因素進行判斷。 　　

第三條 拒不履行信(xin)息(xi)網絡(luo)安(an)全管理(li)義務，具有下列情(qing)形(xing)之一(yi)的，應當認定(ding)為刑法(fa)第二百(bai)八十六(liu)條之一(yi)第一(yi)款第一(yi)項規定(ding)的“致使違(wei)法(fa)信(xin)息(xi)大量傳播”： 　　

（一）致(zhi)使(shi)傳播(bo)違法視頻文件二百個以上的(de)； 　　

（二(er)）致(zhi)使(shi)傳(chuan)播違法視頻文件以(yi)外的其(qi)他(ta)違法信息二(er)千(qian)個以(yi)上的； 　　

（三）致(zhi)使傳播違(wei)法信息，數(shu)量雖(sui)未達到(dao)第一項、第二(er)項規定標(biao)準，但是(shi)按相應(ying)比例折(zhe)算合計(ji)達到(dao)有關數(shu)量標(biao)準的； 　　

（四）致使向二千個以上(shang)用戶賬號傳播違(wei)法信(xin)息的； 　　

（五）致(zhi)使利用群組(zu)成(cheng)員賬(zhang)號數累計三(san)千以上的通(tong)訊群組(zu)或者(zhe)關注人員賬(zhang)號數累計三(san)萬以上的社交網(wang)絡傳播違法信息的； 　　

（六）致(zhi)使違法信息實際(ji)被點擊數達到(dao)五(wu)萬以(yi)上的； 　　

（七）其(qi)他致使違法信息大量傳播(bo)的情形。 　　

第四條(tiao) 拒不(bu)履行(xing)信(xin)息網絡安全管(guan)理義(yi)務，致使用戶信(xin)息泄露，具有下列情形之一的，應(ying)當認定(ding)為刑法第二(er)百八十六(liu)條(tiao)之一第一款第二(er)項規(gui)定(ding)的“造成嚴(yan)重后果”： 　　

（一(yi)）致使泄露行蹤軌跡信(xin)(xin)息、通(tong)信(xin)(xin)內容、征信(xin)(xin)信(xin)(xin)息、財(cai)產信(xin)(xin)息五百條以(yi)上(shang)的； 　　

（二）致(zhi)使泄(xie)露住(zhu)宿信(xin)息(xi)、通信(xin)記錄(lu)、健康生(sheng)理信(xin)息(xi)、交易信(xin)息(xi)等其他可能(neng)影響人身(shen)、財產安(an)全的用戶信(xin)息(xi)五千條以上的； 　　

（三(san)）致使泄(xie)露(lu)第一項、第二項規定以外的用戶信息五萬條以上的； 　　

（四）數量雖未達(da)到(dao)第一項至第三項規定標(biao)準，但是按相應(ying)比例折算合計達(da)到(dao)有關數量標(biao)準的； 　　

（五）造成他人(ren)死亡、重(zhong)傷、精(jing)神失常或者被綁架等嚴重(zhong)后果的(de)； 　　

（六）造成重大(da)經濟(ji)損失(shi)的； 　　

（七）嚴重擾亂社會秩序的； 　　

（八）造成其他(ta)嚴重后果的(de)。　　 　　

第(di)五條 拒(ju)不履行信息網絡安全管理(li)義務，致使(shi)影響定(ding)罪量刑的刑事案件證據(ju)滅失(shi)，具有(you)下列情形之一(yi)的，應當認定(ding)為刑法第(di)二(er)百八十六條之一(yi)第(di)一(yi)款第(di)三項規(gui)定(ding)的“情節嚴(yan)重”： 　　

（一）造成危害國(guo)家安全(quan)犯罪、恐怖活動犯罪、黑社會性(xing)質組織犯罪、貪污賄賂犯罪案件的證據滅失的； 　　

（二）造(zao)成(cheng)可(ke)能(neng)判處五年有期徒刑以上刑罰犯罪案件的(de)證據滅(mie)失的(de)； 　　

（三）多次(ci)造成刑事案件(jian)證據滅失的； 　　

（四）致使刑事訴(su)訟程序受到(dao)嚴重影響(xiang)的(de)； 　　

（五）其他情節嚴重的情形。　　 　

　第(di)六條 拒不履行信(xin)息(xi)網絡安全管理(li)義務，具有下列情(qing)形之一(yi)(yi)的，應當認(ren)定為(wei)刑法第(di)二百八十六條之一(yi)(yi)第(di)一(yi)(yi)款第(di)四項(xiang)規(gui)定的“有其他嚴(yan)重情(qing)節”： 　　

（一）對(dui)絕大多數用戶日志未留存或者(zhe)未落實真實身(shen)份(fen)信息認(ren)證義務的(de)； 　　

（二）二年(nian)內經多次責令改(gai)正拒(ju)不改(gai)正的； 　　

（三）致使(shi)信息(xi)網(wang)絡服務被主要用于違法犯罪的； 　　

（四）致使信(xin)息(xi)網絡(luo)(luo)服務、網絡(luo)(luo)設施被用(yong)于實(shi)施網絡(luo)(luo)攻擊(ji)，嚴重影響(xiang)生產、生活的(de)； 　　（五）致使信(xin)息(xi)網絡(luo)(luo)服務被用(yong)于實(shi)施危害國家(jia)安全犯罪、恐(kong)怖(bu)活動(dong)犯罪、黑(hei)社會性質組織犯罪、貪污賄(hui)賂犯罪或(huo)者(zhe)其他(ta)重大犯罪的(de)； 　　

（六）致使國家機關或者通(tong)信、能源(yuan)、交(jiao)通(tong)、水(shui)利、金融、教(jiao)育、醫療等(deng)領域提供公(gong)共服務的(de)信息網絡(luo)受到破壞，嚴重影(ying)響生產、生活(huo)的(de)； 　　

（七）其他嚴(yan)重違反信息網絡(luo)安全管理(li)義務的情形(xing)。　　 　　

第七條(tiao) 刑(xing)法(fa)第二百八十七條(tiao)之一規定(ding)的(de)“違(wei)(wei)法(fa)犯罪(zui)(zui)”，包括犯罪(zui)(zui)行為和屬于刑(xing)法(fa)分則規定(ding)的(de)行為類型(xing)但(dan)尚未(wei)構成犯罪(zui)(zui)的(de)違(wei)(wei)法(fa)行為。 　　

第(di)(di)八(ba)條 以實(shi)施違(wei)(wei)法犯(fan)罪活(huo)動(dong)為目的(de)(de)而(er)設(she)立或(huo)者設(she)立后主(zhu)要(yao)用于實(shi)施違(wei)(wei)法犯(fan)罪活(huo)動(dong)的(de)(de)網站、通訊群組(zu)，應當認(ren)定(ding)(ding)為刑法第(di)(di)二百八(ba)十(shi)七條之一第(di)(di)一款第(di)(di)一項規定(ding)(ding)的(de)(de)“用于實(shi)施詐(zha)騙、傳授犯(fan)罪方法、制作或(huo)者銷售違(wei)(wei)禁(jin)物品(pin)、管制物品(pin)等違(wei)(wei)法犯(fan)罪活(huo)動(dong)的(de)(de)網站、通訊群組(zu)”。 　　

第(di)九條 利用信(xin)息網絡提供信(xin)息的(de)(de)鏈接、截屏、二維碼、訪(fang)問賬(zhang)號密碼及(ji)其他指(zhi)引(yin)訪(fang)問服務的(de)(de)，應(ying)當認定(ding)為刑法第(di)二百八(ba)十七條之一第(di)一款第(di)二項(xiang)、第(di)三項(xiang)規定(ding)的(de)(de)“發布信(xin)息”。 　　

第十條 非(fei)法利用信息(xi)網絡，具有下列情(qing)形之一的(de)，應當(dang)認定為刑(xing)法第二百八十七條之一第一款規(gui)定的(de)“情(qing)節嚴重”： 　　

（一）假冒國家機關、金融機構名義，設立用于實施違法犯罪活動的網(wang)站的； 　　

（二）設立用于實施(shi)違(wei)法犯罪活動(dong)的網(wang)站，數(shu)(shu)量達到(dao)三個以上(shang)或者注冊賬號數(shu)(shu)累計達到(dao)二千以上(shang)的； 　　

（三）設立(li)用于(yu)實施違法犯罪活(huo)動的通訊群(qun)組(zu)，數量達到五個以上或者群(qun)組(zu)成員(yuan)賬(zhang)號數累計達到一(yi)千以上的； 　　

（四）發布有關違法犯罪的信(xin)息(xi)或者為實(shi)施違法犯罪活動發布信(xin)息(xi)，具有下列情形(xing)之一的： 　　1.在(zai)網站上發布有關信(xin)息(xi)一百條以上的； 　　

2.向二千(qian)個以(yi)上用(yong)戶賬號發送有關信息的； 　　

3.向群組成員數累(lei)計達到三千以上的(de)通訊群組發送有(you)關(guan)信(xin)息的(de)； 　　

4.利用關(guan)注人(ren)員(yuan)賬號數累計(ji)達到(dao)三萬以上的(de)社交網絡(luo)傳播(bo)有關(guan)信息的(de)； 　　

（五(wu)）違法所(suo)得一萬元以上的； 　　

（六）二年內曾因非(fei)法利(li)用信(xin)息(xi)(xi)網絡(luo)、幫助信(xin)息(xi)(xi)網絡(luo)犯罪活動、危害計算機(ji)信(xin)息(xi)(xi)系統安全受過行政處罰，又非(fei)法利(li)用信(xin)息(xi)(xi)網絡(luo)的； 　　

（七）其(qi)他情(qing)節(jie)嚴重的情(qing)形。　 　　

第(di)十一條 為(wei)他人實施(shi)犯罪(zui)提供技術支(zhi)持或(huo)者幫助，具有下列情形之一的，可以認定行為(wei)人明知他人利用信息(xi)網絡實施(shi)犯罪(zui)，但是有相(xiang)反證據的除外： 　　

（一(yi)）經監(jian)管部門告知(zhi)后仍然實(shi)施(shi)有關(guan)行為的； 　　

（二）接到舉報(bao)后不履行法定管理職責的； 　　

（三）交易價格或(huo)者方(fang)式(shi)明(ming)顯異常(chang)的； 　　

（四）提供專門用于違(wei)法犯罪(zui)的(de)程(cheng)序、工具或者其他技術支持、幫助的(de)； 　　

（五）頻繁采用(yong)隱(yin)蔽(bi)上網、加密通信、銷(xiao)毀(hui)數據(ju)等措施或者使用(yong)虛(xu)假(jia)身份，逃避監管或者規避調查(cha)的； 　　

（六）為他人逃避(bi)監管或者規避(bi)調查提供技術支(zhi)持、幫助的； 　　

（七）其(qi)他足以認定行為人明知的情形。 　　

第(di)十二條 明知他(ta)人(ren)利用信(xin)息網絡實施犯罪(zui)，為(wei)其犯罪(zui)提供幫助，具有下列情形之一的，應當(dang)認定(ding)為(wei)刑法(fa)第(di)二百八十七條之二第(di)一款規定(ding)的“情節嚴重”： 　　

（一）為三個以上(shang)對象提供幫助的(de)； 　　

（二(er)）支付結算金額二(er)十萬元以(yi)上的(de)； 　　

（三）以(yi)投放廣告等方(fang)式提供資金五(wu)萬(wan)元以(yi)上(shang)的； 　　

（四）違法所(suo)得一萬元以上(shang)的； 　　

（五）二年內曾因非法(fa)利用信(xin)(xin)息網(wang)絡(luo)、幫助信(xin)(xin)息網(wang)絡(luo)犯罪活動(dong)(dong)、危害計算機(ji)信(xin)(xin)息系統安全(quan)受過行政處罰，又(you)幫助信(xin)(xin)息網(wang)絡(luo)犯罪活動(dong)(dong)的； 　　

（六）被幫(bang)助對(dui)象(xiang)實施的(de)犯罪(zui)造成嚴重后果的(de)； 　　

（七）其他情節嚴重的(de)情形(xing)。 　　

實施前款規(gui)定的(de)(de)行為，確(que)因客觀條件限(xian)制無法查證被幫助(zhu)對象是否達到(dao)(dao)犯(fan)罪的(de)(de)程度(du)，但相關數額總計(ji)達到(dao)(dao)前款第二項至第四項規(gui)定標準五(wu)倍以上(shang)，或者造成(cheng)特別嚴重后果(guo)的(de)(de)，應當以幫助(zhu)信息網絡犯(fan)罪活動(dong)罪追究行為人的(de)(de)刑(xing)事責任。 　　

第十三條(tiao) 被幫助(zhu)(zhu)對象實施的(de)犯罪(zui)行為可以確認(ren)，但尚(shang)(shang)未(wei)到(dao)(dao)案(an)、尚(shang)(shang)未(wei)依法(fa)裁(cai)判或者因未(wei)達到(dao)(dao)刑(xing)事責任年齡(ling)等原因依法(fa)未(wei)予追究刑(xing)事責任的(de)，不影響幫助(zhu)(zhu)信息網絡犯罪(zui)活(huo)動(dong)罪(zui)的(de)認(ren)定。 　　

第(di)十四條 單(dan)位實施本解(jie)釋(shi)規(gui)定(ding)(ding)(ding)的(de)犯罪(zui)的(de)，依照本解(jie)釋(shi)規(gui)定(ding)(ding)(ding)的(de)相應自然人(ren)犯罪(zui)的(de)定(ding)(ding)(ding)罪(zui)量(liang)刑標準，對(dui)直(zhi)接負(fu)責的(de)主(zhu)管人(ren)員(yuan)和其他直(zhi)接責任(ren)人(ren)員(yuan)定(ding)(ding)(ding)罪(zui)處罰，并(bing)對(dui)單(dan)位判處罰金(jin)。 　　

第十五條 綜合考慮社會危害程度、認罪悔罪態(tai)度等情節，認為犯罪情節輕微的(de)，可(ke)以(yi)不(bu)起訴或者免予刑(xing)事處(chu)(chu)罰；情節顯著輕微危害不(bu)大(da)的(de)，不(bu)以(yi)犯罪論(lun)處(chu)(chu)。 　　

第(di)十六(liu)條 多次拒(ju)不履行(xing)信息(xi)網絡安全管理義(yi)務、非法利用(yong)信息(xi)網絡、幫助信息(xi)網絡犯(fan)罪活動構成(cheng)犯(fan)罪，依法應(ying)當追訴的(de)(de)(de)，或(huo)者二年內多次實施(shi)(shi)前述行(xing)為(wei)未(wei)經處理的(de)(de)(de)，數量(liang)或(huo)者數額累計(ji)計(ji)算。 　　第(di)十七條 對于(yu)實施(shi)(shi)本解釋規(gui)定的(de)(de)(de)犯(fan)罪被(bei)判處刑(xing)罰的(de)(de)(de)，可以根據(ju)犯(fan)罪情況(kuang)和預防再犯(fan)罪的(de)(de)(de)需(xu)要，依法宣告職業禁止(zhi)(zhi)；被(bei)判處管制、宣告緩刑(xing)的(de)(de)(de)，可以根據(ju)犯(fan)罪情況(kuang)，依法宣告禁止(zhi)(zhi)令。 　　第(di)十八(ba)條 對于(yu)實施(shi)(shi)本解釋規(gui)定的(de)(de)(de)犯(fan)罪的(de)(de)(de)，應(ying)當綜合考慮犯(fan)罪的(de)(de)(de)危害(hai)程(cheng)度、違法所得數額以及被(bei)告人的(de)(de)(de)前科(ke)情況(kuang)、認罪悔罪態度等(deng)，依法判處罰金。 　　

第十九條 本解釋自(zi)2019年11月1日起施行。